Tzorya-Anklageschrift: Teil 1
by Gianluigi D
Ilan Tzorya, geboren am 18. Mai 1979, ist ein selbständiger israelischer Staatsbürger, der in seiner Karriere eine beachtliche Erfolgsbilanz vorzuweisen hat. Tzorya ist vor allem für sein Unternehmen Tradologic bekannt, einen Anbieter von Fintech-Software, der laut seinem LinkedIn-Profil innovative Lösungen und einen umfassenden Geschäftsansatz anbieten will.
Ein Dokument der Zentralen Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen und Korruption der Republik Österreich, das Tzoryas Anklage betrifft, ist FinLeaks zugespielt worden. Es enthüllt Informationen, die die Anschuldigungen und Vorwürfe in Bezug auf das wahre Geschäft, das hinter seinem Unternehmen und den von Tradologic betriebenen Partnermarken steht, sowohl bestätigen als auch darstellen.
Dort steht: “llan TZORYA vom 25. Juli 2012 bis zum 28. Januar 2019 als (weiterer) Geschäftsführer der Tradologic Group, als alleiniger Inhaber und faktischer Geschäftsführer der Super Dev EOOD, als zeitweiliger (Mit-)Betreiber der “Brands” “OptionStars”/”OptionStarsGlobal” und “Safemarkets” und bis September 2018 als (Mit-)Inhaber der über die E&G Gruppe betriebenen Call Center in Sofia, Belgrad, Sarajevo und anderen Standorten.”
Ilan Tzorya schuf ein umfassendes digitales Ökosystem, das alle Komponenten bestimmter “Geschäfts”-Bedürfnisse umfasste – angefangen bei Websites und Handelssoftware über Callcenter bis hin zu Zahlungsdienstleistern und einem Geldwäschenetzwerk. Seit Beginn der Vermarktung nutzen insgesamt über 240 Marken die Software von Tradologic.
Im Laufe der Jahre hat sich das System zu einem komplexen Unternehmen entwickelt, an dem viele Aktionäre und eine große Zahl von Kriminellen beteiligt waren. Tradologic hat angeblich die folgenden Leistungen erbracht
“Geschäftsleute”, die die Software zur Täuschung ihrer Opfer benutzt.
Im Zuge des Aufbaus dieser Unternehmen mit der Integration der Software Tzorya,
Golod und Milena nutzen auf ihre Weise die Vorteile der Markenkapitalisten.
Partner im Verbrechen
Es wurden Vorwürfe über seine Beziehungen zu dem europaweiten Betrugssystem erhoben, das angeblich über 200 Millionen Euro eingebracht hat. Anschuldigungen, die darauf abzielen, seine illegalen Geschäfte aufzudecken, haben seinen Namen und den seiner Mitarbeiter weiter ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.
Das Dokument enthält Links, die offenbar zum Erfolg von Tzorya und seinen Geschäften beigetragen haben. Wie viele erfolgreiche Menschen hatte auch er eine Reihe von “Helfern”, die ihn bei seinen bösen Unternehmungen unterstützten, um ein finanzielles Druckmittel zu haben.
Mehrere Mitarbeiter, die diese “Projekte” mit geleitet haben, wurden in dem Dokument erwähnt:
1. Michael Golod
Der am 26. Dezember 1976 geborene Golod ist selbständig, staatsangehörig und israelischer Staatsbürger.
Golod soll die Tradologic-Marken gemeinsam mit Tzorya betrieben haben, indem er die Unternehmen benutzte, um Investoren anzulocken. “Er handelte mit besonderen Fähigkeiten oder Mitteln, die eine wiederkehrende Prüfung nahelegen, nämlich jeweils durch Entwicklung und ständige Weiterentwicklung von Manipulationssoftware, um die Opfer durch die entgeltliche Bereitstellung dieser Software oder Softwareplattform zu täuschen, einschließlich des Risikomanagements durch die Tradologic-Gruppe.”
Dies “gibt ihnen die Möglichkeit der Manipulation und Beeinflussung der Gewinn- bzw. Einkommensmöglichkeiten der Getäuschten geschaffen, und durch Aufklärungs- und Schulungsmaßnahmen für die Feuerwehrleute der genannten “Marken”
Das durchgesickerte Dokument enthüllt auch einige Fakten über seine anderen Beziehungen zu Tradologic: “[Michael Golod] Januar 2019 als eigentlicher Herrscher und (weiterer) Geschäftsführer der Tradologic Gruppe und vom 22. Mai 2018 bis 28. Januar 2019 als eingetragener geschäftsführer von Super Dev EOOD”
2. Milena Kabadzhova
Milena Kabadzhova wurde am 3. Juni 1983 in Sofia, Bulgarien, geboren und ist eine der geheimnisvollen Gestalten, die seit Jahren zu Tzoryas engsten Kreisen gehören, es aber geschafft haben, sich aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit herauszuhalten.
Während Tzorya jahrelang behauptet hat, dass sie nur eine einfache Angestellte in seinem Unternehmen sei, ist die Realität weit davon entfernt, wie es scheint.
Finleaks wurde von einem hochrangigen Informanten kontaktiert, der mit der kriminellen Organisation in Verbindung steht. Eine Reihe von Interviews, die an einem versteckten Ort mit dem Informanten geführt wurden, sowie von der Quelle zur Verfügung gestellte Dokumente, die in diesem Sonderbericht zum ersten Mal veröffentlicht werden, zeigen die Tiefe und das Ausmaß der Verwicklung von Kabadzhova in den Tzorya-Verbrecherring.
Die unschuldig aussehende Kabadzhova leitet und koordiniert internationale Betrugsoperationen, wäscht Millionen von gestohlenen Euros und verwaltet zahlreiche betrügerische Marken von Tzorya. Sie ist wohl eine der raffiniertesten und berüchtigtsten Betrügerinnen Bulgariens.
Darüber hinaus enthüllt das durchgesickerte Dokument ihre anderen Geschäfte als: “[Milena Kabadzhova] vom 8. September 2014 bis zum 28. Januar 2019 über die von ihr kontrollierte Biz Dev Ltd. auf den Seychellen zahlreiche Firmenmäntel mit Sitz in Offshore-Destinationen einschließlich Strohleuten als Körperschaften wie New
Markets SA, Samoa, Start Markets Ltd. auf den Marshallinseln oder Capital Force Ltd. auf Samoa.”
Er erklärt weiter: “durch die Einrichtung von Bankverbindungen einschließlich Zeichnungsberechtigter für diese Firmenmäntel, durch die Verwaltung solcher Bankverbindungen, wie z.B. die der Global Media Partners Ltd, Seychellen, bei der DSK Bank, Sofia, durch die Erstellung von Scheinrechnungen mit falschen Leistungen wie “Marketing Services” oder “Reseller”, durch die Organisation und Bereitstellung von Zahlungsdienstleistern für die Tradologic Gruppe und die einzelnen Brandbetreiber.”
Goldenes Trio
Das Dokument schreibt: “llan Tzorya, Michael Golod und Milena Kabadzhova in Sofia/Bulgarien und an anderen noch zu bestimmenden Orten im Ausland in der Absicht, sich durch das Verhalten der Getäuschten selbst oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern.”
Weiter heißt es: “Zahlreiche unmittelbare Täter (Call-Center-Agenten”) haben – zumindest über weitere, abgesonderte verfolgte Mittäter – in Sofia, Belgrad, Prag und anderen Orten im Ausland mittels der Online-Plattformen (“Marken”) “OptionStars/OptionStarsGlobal”, “XtraderFX” (ehemals “Cryptopoint”), “GoldenMarkets” und “SafeMarkets” (., BARAK-Marken”) sowie” Option888 ‘, “Xmarkets” und “ZoomTrader” (“LENHOFF-Marken”) durch Täuschung über Tatsachen.”
Wie genau? werden Sie sich fragen. “Nämlich indem vorgetäuscht wurde, dass im Rahmen der genannten “Marken” tatsächlich Anlageprodukte im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verkauft werden, wobei in Wirklichkeit nur eine “Fassade” geschaffen wurde, um die Getäuschten zur Einzahlung von Geldern zu bewegen, dass die Getäuschten in Wirklichkeit keine ausreichenden Gewinn- bzw. Ertragschancen hatten
gewinn oder Einkommen für die Betrogenen durch die unmittelbaren Täter”
Man kann sagen, dass der Schaden, den diese 3 angerichtet haben, monumental ist. In dem Dokument werden die Auswirkungen wie folgt quantifiziert:
“Jeder handelte in der Absicht, durch die wiederkehrende Prüfung von schweren Betrugshandlungen für eine lange Zeit nicht nur ein geringfügiges, kontinuierliches Einkommen zu erzielen und die Täuschungen durch aggressive Werbung auf Internet-Werbeflächen und in sozialen Medien zur Akquise potenzieller Investoren sowie eine professionell gestaltete Website inklusive Telefon- und E-Mail-Support für spätere Geschäftsabschlüsse zu nutzen sowie eine speziell entwickelte Softwareplattform und Manipulationssoftware zur Täuschung einzusetzen.”
Der Anklageschrift ist eine Liste der Opfer für jede Marke beigefügt. Einige davon sind:
Und die Liste geht weiter…
Quellen:
